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¿De dónde viene la plata que metes a tu cuenta?

Aunque no lo creas, existen personas que utilizan las cuentas bancarias para guardar dinero obtenido de una forma incorrecta (o ilícita). Eso no está bien y no nos identifica. Por eso, debes (solo en caso de que se te pida) completar los datos en la planilla “Declaración de Origen de Fondos” o DOF.

La Declaración de Origen de Fondos se realiza a través de una planilla que te pedirá información de los últimos movimientos y adjuntar un respaldo que justifique lo que nos comentas. Con esto, ojalá, podamos evitar/reducir que sigan usando a los bancos o instituciones financieras para lavar dinero (pero no en la lavadora).

Si recibes un correo que dice algo como cuéntanos sobre tus últimas transacciones, sigue estos simples pasos: entra al chat de ayuda, escribe DOF, ingresa al link y llena la planilla.

Nosotros seguiremos siendo precavidos, detallistas y reportaremos todo los que nos parezca extraño.